Tutte le notizie aggiornate su evasione iva

Il Mattino di Basilicata

l'indagine

Evasione Iva su prodotti hi tech per 57 milioni: in carcere un lucano e un romano

La guardia di finanza di Potenza ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Lagonegro, su richiesta della Procura della Repubblica, con cui è stata disposta per frode una misura cautelare personale nei confronti di 5 persone e il sequestro preventivo di disponibilità economiche e finanziarie per un ammontare di oltre 57 milioni di euro

Per ostacolare le attività investigative, le società sono state tenute in vita per un breve lasso temporale, generalmente di appena due/tre anni, per poi essere sostituite da altre società. L'articolata frode è risultata coordinata da un'unica cabina di regia, composta dai cinque soggetti ...

Il Mattino di Basilicata

Materano, scoperta evasione dell'Iva per oltre 2 milioni di euro

Segnalate due aziende all'Agenzia delle entrate dalla Guardia di Finanza

Due aziende della provincia di Matera sono state segnalate all'Agenzia delle entrate dalla Guardia di Finanza, dopo la scoperta delle fiamme gialle dell'evasione dell'Iva per oltre due milioni di euro, nel periodo dal 2012 al 2017. Secondo l'accusa, le due aziende hanno "indebitamente ...

Il Mattino Redazione

L'operazione internazionale

"Pit Stop" in Italia per Vincenzo Maffione di Orta Nova: estradato dall'Arabia per un'evasione da 40milioni di euro

Estradato in Italia Vincenzo Maffione, di Orta Nova, arrestato lo scorso 25 gennaio negli Emirati Arabi Uniti con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale in materia di Iva.

Estradato in Italia Vincenzo Maffione, di Orta Nova, arrestato lo scorso 25 gennaio negli Emirati Arabi Uniti con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale in materia di Iva. L'estradizione di Maffione - indagato nell'ambito dell'operazione 'Pit stop' ...

Il Mattino di Basilicata

Le indagini avviate nel 2016

Importano auto tedesche senza pagare Iva: tre denunce a Matera

Le persone coinvolte sono residenti nella provincia di Cosenza

Accusate di aver importato dalla Germania auto di grossa cilindrata senza pagare l'Iva, tre persone, residenti nella provincia di Cosenza, sono state denunciate dalla Polizia stradale alla Procura della Repubblica di Matera. Le indagini, avviate nel 2016, sono state svolte "in ...