Tutte le notizie aggiornate su frode fiscale

Il Mattino Redazione

Sequestrati loro beni per 8 milioni di euro

Fatture da 30 milioni per operazioni inesistenti, la GdF di Parma incastra tre fratelli e un commercialista foggiani

Le società, con sede legale nella provincia di Foggia, erano da sempre operative in territorio emiliano attraverso il consorzio 'Ciemme' Parma, con sede nel comune di Sorbolo, gestito da tre fratelli di origine foggiana.

Ieri i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di PARMA, su delega della Procura, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip Sara Micucci, per un ammontare di oltre 8 milioni di euro nei confronti di alcune persone ritenute "dedite alla commissione ...

Il Mattino Redazione

L'operazione denominata "Efesto"

Anche un foggiano tra gli arrestati dalla GdF di Parma per una mega frode nel mercato del lavoro

Offrivano manodopera specializzata nelle lavorazioni meccaniche a societa' di primario livello nazionale e internazionale, nelle province di Parma e Reggio Emilia a costi notevolmente piu' bassi di quelli del mercato, grazie a fatturazioni false e frode fiscale.

Un'organizzazione a delinquere in grado di offrire manodopera specializzata nelle lavorazioni meccaniche, con consistenti rapporti commerciali con societa' di primario livello nazionale e internazionale, nelle province di Parma e Reggio Emilia a costi notevolmente piu' bassi di quelli del mercato,...

Tatiana Bellizzi

Operazione della Guardia di Finanza

Frode fiscale: arrestato leader della vendita di pneumatici

Si tratta di Giacinto Di Benedetto 39enne noto imprenditore cerignolano

Ha ottenuto i domiciliari Giacinto di Benedetto noto imprenditore cerignolano operante nel settore della vendita di pneumatici arrestato questa mattina dai finanzieri. L'uomo è accusato di aver evaso il fisco per 30 milioni di euro. Le indagini partite nel 2016 hanno individuata una serie di ...

Tatiana Bellizzi

Operazione della Guardia di Finanza

Frode da 30 milioni di euro: ecco le immagini dell'arresto dell'imprenditore

In due anni ha evaso il fisco per 30 milioni di euro

Il Mattino Redazione

Il fatto di cronaca

La GdF di Foggia scopre una truffa da 2milioni di euro all'Inps da parte di 12 cooperative

Al setaccio le posizioni lavorative di 1.700 dipendenti, l’esame di miglia di modelli di versamento F24 e buste paga, dichiarazioni fiscali e modelli 770 relativi ai periodi d’imposta dal 2017 al 2020.

In una società che si sforza di mantenere l'equilibrio tra la necessità di raccogliere entrate fiscali e la necessità di garantire la giustizia fiscale, la scoperta di una frode fiscale di oltre 2 milioni di euro da parte di 12 cooperative a Foggia rappresenta un duro colpo. Le attività ...

Il Mattino Redazione

L'operazione

La GdF di Foggia scopre a Cerignola una frode fiscale da 11milioni di euro sull'importazione di auto che coinvolge anche la Basilicata: 7 misure cautelari e 21 indagati

Le indagini hanno permesso, nel complesso, di denunciare all’Autorità Giudiziaria 21 persone, tra cui 12 rappresentanti legali di autoconcessionarie e 5 titolari di agenzie di pratiche automobilistiche.

I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 7 misure cautelari personali e 4 provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie ed agenzie pratiche auto coinvolte nell’illecita importazione e ...

Il Mattino Redazione

L'operazione

La GdF di Cerignola scopre una frode fiscale da 20milioni di auto importate dall'estero: sequestrati 51 veicoli e 100mila euro

I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. Hanno anche sequestrato 51 autovetture e 100mila euro trovati sui conti delle società e del loro titolare

I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. In particolare, a seguito di una mirata analisi di rischio condotta sulla base delle informazioni disponibili nelle ...

Tatiana Bellizzi

L'operazione Ghost Tax scattata questa mattina in più regioni

Anche tre professionisti foggiani tra gli 11 arrestati a Macerata per maxi frode fiscale

La Guardia di Finanza, con l’ausilio di militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, ha eseguito 51 perquisizioni domiciliari nei confronti di 30 indagati, 11 dei quali sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari: tra questi gli avvocati Vincenzo Luigi Chirolli e Paolo Mongiello (ex consigliere provinciale)

Sono coinvolti anche tre professionisti foggiani nella vasta operazione, denominata "Ghost Tax", scattata alle prime ore dell’alba di oggi, a contrasto delle grandi frodi fiscali, che ha visto impiegati circa 150 militari, oltre che del Nucleo di Polizia ...

Simone Perdonò

Provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Foggia

Frode fiscale e fatture false, in carcere anche Matteo La Torre

Ordinanza di custodia cautelare pure per Ernesto Lo Muzio e due fratelli cerignolani: Alberto e Salvatore Di Lauro

La Guardia di Finanza di Foggia, dopo alcuni controlli fiscali, ha arrestato quattro persone con l'accusa, a vario titolo, di frode fiscale ed emissioni di fatture false, nell'ambito di una inchiesta sugli spot televisivi e radiofonici. Il giudice per ...

Tatiana Bellizzi

L'imprenditore foggiano ha ottenuto gli arresti domiciliari

Foggia, scarcerato Matteo La Torre. Ai domiciliari anche Ernesto Lo Muzio

Riconoscimento da parte del Tribunale del Riesame della sproporzione e della eccessività della misura cautelare in carcere precedentemente comminata dall’Autorità Giudiziaria di Foggia

Dopo aver trascorso le festività natalizie in carcere, torna a casa “Mister Euronics”, Matteo La Torre, accusato di aver organizzato un giro di false fatture per 35 milioni di euro e di aver così evaso il Fisco per otto milioni di euro (tra imposte ...

Il Mattino Redazione

hanno evaso l’IVA per un totale di 1,6 milioni di euro

Foggia: 11 milioni di euro sottratti al fisco da tre professionisti

Si tratta di un avvocato di Cerignola, un commercialista foggiano ed uno studio odontoiatrico

Hanno occultato allo Stato gran parte dei propri redditi, per un importo complessivo di 11 milioni di euro. Si tratta di tre professionisti – un commercialista, un avvocato ed un odontoiatra scoperti dai militari della Guardia di Finanza di Foggia....

Il Mattino Redazione

Operazione dei militari della Guardia di Finanza di San Severo

Portano al dissesto l’azienda per un passivo di 1,6 milioni euro: 4 arresti

Si tratta di due fratelli commercianti Giuseppe e Mario Di Corso e due commercialisti Gaetano Bissanti e Maurizio Granchelli

Avevano portato al dissesto l’azienda per un passivo di 1,6 milioni di euro. E' quanto scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia che hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dei ...

Il Mattino Redazione

Sono accusati di bancarotta fraudolenta

Simulano la vendita di beni aziendali: tre imprenditori nel mirino della Guardia di Finanza

Si tratta dei fratelli Farino, Dario e Tiziano di 44 e 48 anni di San Paolo di Civitate e di un imprenditore di 47 anni, Angelo Domenico Ucci, di Rossa San Giovanni in provincia di Chieti

Hanno simulato la vendita di beni aziendali per sottrarli ai creditori e all’Erario. E’ quanto scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Foggia che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti ...