Tutte le notizie aggiornate su frode

Il Mattino Redazione

Sequestrati loro beni per 8 milioni di euro

Fatture da 30 milioni per operazioni inesistenti, la GdF di Parma incastra tre fratelli e un commercialista foggiani

Le società, con sede legale nella provincia di Foggia, erano da sempre operative in territorio emiliano attraverso il consorzio 'Ciemme' Parma, con sede nel comune di Sorbolo, gestito da tre fratelli di origine foggiana.

Ieri i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di PARMA, su delega della Procura, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip Sara Micucci, per un ammontare di oltre 8 milioni di euro nei confronti di alcune persone ritenute "dedite alla commissione ...

Il Mattino Redazione

Il fatto di cronaca

La GdF di Foggia requisisce tutti i beni a un pluripregiudicato di San Nicandro Garanico per frodi in agricoltura

All'indagato, un 65enne ritenuto dagli inquirenti, organico alla criminalita' organizzata garganica attiva tra San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, e' stato notificato il sequestro preventivo per equivalente di terreni e conti correnti nella sua disponibilita'.

I militari della Guardia di finanza di Foggia hanno effettuato un sequestro preventivo di beni e liquidita' nei confronti ad un imprenditore agricolo di San Nicandro Garganico, per aver percepito indebitamente erogazioni pubbliche dal 2016 al 2020. All'indagato, un 65enne ritenuto dagli ...

Il Mattino Redazione

L'operazione denominata "Efesto"

Anche un foggiano tra gli arrestati dalla GdF di Parma per una mega frode nel mercato del lavoro

Offrivano manodopera specializzata nelle lavorazioni meccaniche a societa' di primario livello nazionale e internazionale, nelle province di Parma e Reggio Emilia a costi notevolmente piu' bassi di quelli del mercato, grazie a fatturazioni false e frode fiscale.

Un'organizzazione a delinquere in grado di offrire manodopera specializzata nelle lavorazioni meccaniche, con consistenti rapporti commerciali con societa' di primario livello nazionale e internazionale, nelle province di Parma e Reggio Emilia a costi notevolmente piu' bassi di quelli ...

Tatiana Bellizzi

Operazione della Guardia di Finanza

Frode fiscale: arrestato leader della vendita di pneumatici

Si tratta di Giacinto Di Benedetto 39enne noto imprenditore cerignolano

Ha ottenuto i domiciliari Giacinto di Benedetto noto imprenditore cerignolano operante nel settore della vendita di pneumatici arrestato questa mattina dai finanzieri. L'uomo è accusato di aver evaso il fisco per 30 milioni di euro. Le indagini partite nel 2016 hanno individuata una ...

Tatiana Bellizzi

Operazione della Guardia di Finanza

Frode da 30 milioni di euro: ecco le immagini dell'arresto dell'imprenditore

In due anni ha evaso il fisco per 30 milioni di euro

Il Mattino Redazione

Oggi in edicola

A Bari pure la frode sui fondi europei. Vietato sostenere la vita nei consultori per l'aborto

Altra tegola sul Comune di Bari, per l'indagine riguardante l'assessore al Bilancio D'Adamo, mentre si allarga la spaccatura nel centrosinistra per il candidato sindaco a meno di due mesi dalle elezioni

Il Mattino Redazione

Il fatto di cronaca

La GdF di Foggia scopre una truffa da 2milioni di euro all'Inps da parte di 12 cooperative

Al setaccio le posizioni lavorative di 1.700 dipendenti, l’esame di miglia di modelli di versamento F24 e buste paga, dichiarazioni fiscali e modelli 770 relativi ai periodi d’imposta dal 2017 al 2020.

In una società che si sforza di mantenere l'equilibrio tra la necessità di raccogliere entrate fiscali e la necessità di garantire la giustizia fiscale, la scoperta di una frode fiscale di oltre 2 milioni di euro da parte di 12 cooperative a Foggia rappresenta un duro colpo. Le ...

Il Mattino Redazione

L'operazione

Frode sull'eco-sisma bonus da 5milioni di euro, sequestri per 11milioni dalla GdF di Manfredonia e 6 indagati

I controlli hanno fatto emergere, inoltre, come molti dei lavori dichiarati e fatturati, sui quali era stato richiesto il riconoscimento del credito fiscale, non erano in realtà mai stati effettuati

I finanzieri della Compagnia di Manfredonia hanno sequestrato crediti fiscali fittizi derivanti da eco-sisma bonus per 6 milioni di euro e di un immobile, oggetto delle condotte fraudolente, del valore di oltre 5 milioni di euro. Le indagini, avviate nel 2022 sotto il ...

Il Mattino Redazione

L'operazione

Colossale frode Iva internazionale per 40milioni di euro, gestita da Orta Nova, scoperta dalla GdF di Foggia e Genova

È nata per iniziativa della Guardia di Finanza a Genova e Foggia la maxi indagine su una frode all'Iva per 40 milioni di euro che oggi, con il coordinamento dell'ufficio di Torino della procura Europea-Eppo, ha portato all'emissione di cinque ordinanze di custodia cautelare.

All'indagine ha partecipato anche il nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza di Roma, che in collaborazione con le forze di polizia francesi si sta occupando dell'oscuramento dei siti internet riconducibile all'organizzazione; inoltre ha ...

Il Mattino Redazione

L'operazione

La GdF di Foggia scopre a Cerignola una frode fiscale da 11milioni di euro sull'importazione di auto che coinvolge anche la Basilicata: 7 misure cautelari e 21 indagati

Le indagini hanno permesso, nel complesso, di denunciare all’Autorità Giudiziaria 21 persone, tra cui 12 rappresentanti legali di autoconcessionarie e 5 titolari di agenzie di pratiche automobilistiche.

I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 7 misure cautelari personali e 4 provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie ed agenzie pratiche auto coinvolte nell’illecita ...

Elvira Ciufo

Cronaca

Scaltro inganno prende piede in Basilicata con l'intento di avvantaggiarsi in tempi di Covid

Truffa perpetrato ai danni delle imprese in difficoltà a causa della pandemia

In Basilicata sono 440 i milioni stanziati dallo stato in aiuto alle imprese e ai commercianti in difficoltà a causa della pandemia finiti illecitamente nella mani di chi non ne aveva il diritto. La Basilicata si trova al centro delle indagini da parte ...

Il Mattino Redazione

L'operazione

La GdF di Cerignola scopre una frode fiscale da 20milioni di auto importate dall'estero: sequestrati 51 veicoli e 100mila euro

I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. Hanno anche sequestrato 51 autovetture e 100mila euro trovati sui conti delle società e del loro titolare

I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. In particolare, a seguito di una mirata analisi di rischio condotta sulla base delle informazioni ...

Il Mattino Redazione

Il fatto di cronaca

Bonus fiscale edilizia, 8 indagati e un miliardo sequestrato in una maxifrode estesa in provincia di Foggia

Sono in totale otto le persone indagate dalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla maxifrode sui bonus fiscali nell'edilizia che oggi ha portato ad un sequestro urgente di oltre 1 miliardo di euro.

Sono in totale otto le persone indagate dalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla maxifrode sui bonus fiscali nell'edilizia che oggi ha portato ad un sequestro urgente di oltre 1 miliardo di euro. Nei loro confronti vengono ...